DEANON: выясните компаньона за сутки

[AlexxSphere]

Новый контрагент поначалу может оставлять позитивное впечатление. Но перед оформлением договора всё равно следует проверить, кто фактически управляет компанией и кто является её итоговым бенефициаром. Изучаем документы, владельцев, судебную историю, долги и аффилированность между компаниями. Итоги объединяем в один документ, чтобы клиент мог оперативно оценить потенциальные риски. Клиент направляет название организации, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с итоговыми результатами проверки. В том случае, когда у вас цель due diligence бизнеса, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/2...e-biznesa.html и узнавайте все подробности.

Проверка может начинаться с базового анализа юрлица, а при потребности переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы подкрепляем конкретными ссылками на первоисточники. При необходимости каждый клиент имеет возможность лично их перепроверить. Применяем официальные реестры, открытые базы и другие источники, где можно проверить полученные данные.

За весь период деятельности мы выполнили более 3400 проверок. Были быстрые запросы по персональному контрагенту и всесторонние проверки (due diligence) перед крупными операциями.

Что проверяем



• Контроль документов и сведений. Сверяем показатели, которые подаёт компания, с информацией из официальных реестров.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Проверяем клиента, источники финансовых средств и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банков и финтеха KYC и AML давно являются стандартом. Однако при значительной операции подобная проверка нужна не только банкам и финтех-компаниям.
• Анализ имиджа предпринимателя или компании. Изучаем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Неблагоприятное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Смотрим, кто его оставил, из-за чего возник конфликт и каким образом он завершился.
• OSINT-анализ, исследование и работа с открытыми ресурсами. Сопоставляем данные из разных ресурсов, а также находим связи между компаниями, топ-менеджерами и собственниками. Например, проверяем, не связаны ли ряд компаний общими руководителями, местоположениями или собственниками.
• Комплексная проверка компании. Глубокий аудит перед сделкой, инвестицией или приобретением корпорации: судебная история, финансовые метрики, взаимосвязи собственников, а также иные факторы, способные повлиять на итоговый вывод по операции. Непосредственно перед соглашением в размере восьми млн рублей покупатель принял решение оценить контрагента. В итоге выявили 2 судебных спора, а также контакт организации с ранее закрытым должником. Покупатель решил отказаться от транзакции.
• Аудит компаний и контрагентов. Незамедлительная проверка годится, если нужно срочно определить потенциального контрагента, снабженца либо исполнителя до заключения контракта. В докладе демонстрируем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние фирмы, основателей, а также руководство, судебные дела за ближайшие 3 года, исполнительные производства, а также задолженности по налогам.

Способ заказать аудит



Заявка подаётся на веб-сайте или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с заказчиком в течение 60 минут, выяснит задачу и подберет подходящий формат проверки. После заключения соглашения доклад в большинстве случаев готовим в течение суток. Сведения извлекаем исключительно из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, реестра арбитражных дел, ФНС, ФССП и других публичных реестров. Незаконно купленные базы и персональные данные не задействуем.

Оперативная проверка - стоит от 3 000 рублей; углубленная проверка - от 15 000 руб.; мониторинг контрагентов - от 25 000 рублей в месяц. Клиент будет получать оповещение, как только в публичных источниках публикуются сведения о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по контракту, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем историю каждого запроса.

Опишите задачу - скажем, какой вариант формата проверки нужен и сколько будет стоить. Первичная консультация предоставляется бесплатно.